Especialidades
Abogados Especialistas en Delitos de Estafa y Fraude en Panamá.
No permita que el engaño comprometa su patrimonio. Brindamos asesoría preventiva y representación penal estratégica para recuperar sus activos.
Defensa del Patrimonio contra el Engaño
En JMC & Asociados, defendemos a instituciones financieras, empresas y particulares frente a actores de mala fe. La estafa no es un simple incumplimiento de contrato; es un diseño premeditado para despojarle de sus bienes mediante el engaño.
Nuestras Áreas de Intervención
Análisis de Viabilidad:
Determinamos si su caso es una estafa penal o un incumplimiento civil.
Asesoría Preventiva:
Revisamos la “letra fina” de sus contratos y transacciones para blindar su inversión.
Persecución Penal:
Documentamos el esquema fraudulento para lograr el resarcimiento económico y la condena de los responsables.
No enfrente el sistema judicial solo. Solicite una cita para una evaluación detallada de su caso.
Qué define una estafa según la ley Panameña
El núcleo de la estafa es el engaño. Se configura cuando alguien obtiene un provecho ilícito haciéndole creer en una realidad inexistente.
Agravantes que aumentan la pena (5 a 10 años):
- Cuantía: Cuando la lesión patrimonial supera los B/. 100,000.00.
- Abuso de Funciones: Cometida por apoderados, gerentes o administradores.
- Fraude Cibernético: Estafas realizadas a través de medios informáticos.
Cómo identificar un posible esquema de estafa
Promesas Irreales
Retornos de inversión excesivamente altos en poco tiempo.
Urgencia Injustificada
Presión para realizar pagos antes de formalizar garantías legales.
Opacidad Informativa
Resistencia a presentar pruebas de fondos o historial comercial.
Evasión Bancaria
Insistencia en pagos en efectivo o métodos que eluden el sistema financiero.
Imagen Fabricada
Uso de una apariencia de solvencia o influencia que no coincide con los registros públicos.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre delincuencia organizada y un grupo criminal?
El grupo criminal es coyuntural, su estructura es flexible y nace de manera ocasional, Generalmente, el grupo criminal no presenta una asignación formal de funciones, se puede conformar a distancia y no tienen una infraestructura común. Por otro lado, la delincuencia organizada goza de menos flexibilidad, una estructura jerarquizada, con la asignación de funciones en relaciones verticales y horizontales.
Elementos de la delincuencia organizada
- Elemento cuantitativo: al menos tres personas organizadas y asociadas para cometer el delito. Esta pluralidad de sujetos debe ser significativa.
- Elemento de temporalidad: el acuerdo de asociación del grupo debe ser consistente, estable y duradero, no debe ser esporádico u ocasional.
- Elemento de infraestructura: los grupos de delincuencia organizada poseen una infraestructura común y compleja.
- Elemento de división del trabajo: en las estructuras organizacionales cada miembro tiene su especialidad y hace parte de un equipo. Hay una estructura jerárquica.
Entidades que persiguen la delincuencia organizada
- El Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el crimen organizado.
- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) con el apoyo técnico y financiero a los programas anti-corrupción, control de fronteras, reducción de la demanda de droga, reforma penitenciaria, protección de testigos y asistencia a víctimas, inteligencia criminal de Panamá
- El Ministerio de Relaciones Exteriores – Unidad de análisis Antiterrorismo
¿Cuáles son los elementos clave que busca la Fiscalía?
Para que se configure el delito, las autoridades deben probar cuatro elementos:
- Cuantitativo (3+ personas),
- Temporalidad (permanencia),
- Infraestructura comú
- División del trabajo (jerarquía).
Sobre Nosotros
Nuestros abogados especialistas en delincuencia organizada en Panamá tienen amplia experiencia en la defensa de clientes que se encuentran bajo investigación o acusación por delito de delincuencia organizada o delitos de índole económica. En consecuencia, nuestro profundo conocimiento en litigios nos permite dar consejos que no sólo son teóricamente correctos, sino que contemplan todos los obstáculos prácticos que enfrentan los clientes en los negocios cotidianos o procesos penales.
Recupere la seguridad de sus ingresos, ya sea para auditar una transacción futura o iniciar una acción penal
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