Especialidades
Expertos en Derecho Penal para Casos de Fraude y Delitos Complejos en Panamá.
Blindaje preventivo y defensa estratégica ante fraudes corporativos, financieros y cibernéticos. Protegemos la integridad de su empresa y su patrimonio.
La defensa oportuna es su mayor activo.
En JMC & Asociados, entendemos que el fraude evoluciona con el mercado. Por ello, nuestros abogados especialistas no solo intervienen cuando el delito se ha cometido, sino que asesoran a organizaciones en la implementación de controles internos antifraude para detectar vulnerabilidades antes de que se conviertan en pérdidas patrimoniales.
Fraude en contratación Pública y Privada
Colaboramos con empresas para identificar y denunciar irregularidades en licitaciones:
- Alteración de precios y acuerdos entre competidores (Colusión).
- Presentación de facturas infladas o documentos adulterados.
- Incumplimiento deliberado de especificaciones contractuales.
Ciberfraude y Delitos Informáticos
Bajo el marco del Convenio de Budapest (Ley 79 de 2013), representamos casos de:
- Phishing y compromiso de correos: Suplantación de identidad corporativa para desviar pagos.
- Manipulación de datos: Alteración o borrado de información financiera en sistemas bancarios.
- Fraudes con Tarjetas: Ciberdelincuencia dirigida a activos digitales y financieros.
Fraude Corporativo e Interno
Protegemos a los negocios de acciones ilícitas ejecutadas por terceros o colaboradores:
- Robo de Identidad Corporativa: Uso de marcas y dominios para realizar compras fraudulentas.
- Fraude Concursal: Asociación para simular deudas o sustraer bienes de la masa de acreedores.
- Malversación: Uso indebido de activos o extralimitación de facultades jerárquicas.
Inversiones y Mercados: Alertas para el Inversor
Esquemas Ponzi
Promesas de rendimientos irreales pagados con fondos de nuevos inversores.
Inversiones Inmobiliarias
Fraudes mediante folletos engañosos y presión para cuotas iniciales en proyectos inexistentes.
Abuso del Mercado
Difusión de rumores falsos para manipular el precio de acciones antes de vender.
No enfrente el sistema judicial solo. Solicite una cita para una evaluación detallada de su caso.
El Fraude en el Código Penal Panameño
Nuestra práctica legal abarca delitos específicos tipificados que incluyen:
- Fraude al Seguro: Destrucción o desaparición de bienes para cobros indebidos.
- Gravámenes Ocultos: Venta de bienes con hipotecas o prendas ocultas.
- Fraude Energético y de Telecomunicaciones: Captación ilegal de señales o energía y alteración de sistemas de medición.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre delincuencia organizada y un grupo criminal?
El grupo criminal es coyuntural, su estructura es flexible y nace de manera ocasional, Generalmente, el grupo criminal no presenta una asignación formal de funciones, se puede conformar a distancia y no tienen una infraestructura común. Por otro lado, la delincuencia organizada goza de menos flexibilidad, una estructura jerarquizada, con la asignación de funciones en relaciones verticales y horizontales.
Elementos de la delincuencia organizada
- Elemento cuantitativo: al menos tres personas organizadas y asociadas para cometer el delito. Esta pluralidad de sujetos debe ser significativa.
- Elemento de temporalidad: el acuerdo de asociación del grupo debe ser consistente, estable y duradero, no debe ser esporádico u ocasional.
- Elemento de infraestructura: los grupos de delincuencia organizada poseen una infraestructura común y compleja.
- Elemento de división del trabajo: en las estructuras organizacionales cada miembro tiene su especialidad y hace parte de un equipo. Hay una estructura jerárquica.
Entidades que persiguen la delincuencia organizada
- El Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el crimen organizado.
- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) con el apoyo técnico y financiero a los programas anti-corrupción, control de fronteras, reducción de la demanda de droga, reforma penitenciaria, protección de testigos y asistencia a víctimas, inteligencia criminal de Panamá
- El Ministerio de Relaciones Exteriores – Unidad de análisis Antiterrorismo
¿Cuáles son los elementos clave que busca la Fiscalía?
Para que se configure el delito, las autoridades deben probar cuatro elementos:
- Cuantitativo (3+ personas),
- Temporalidad (permanencia),
- Infraestructura comú
- División del trabajo (jerarquía).
Sobre Nosotros
Nuestros abogados especialistas en delincuencia organizada en Panamá tienen amplia experiencia en la defensa de clientes que se encuentran bajo investigación o acusación por delito de delincuencia organizada o delitos de índole económica. En consecuencia, nuestro profundo conocimiento en litigios nos permite dar consejos que no sólo son teóricamente correctos, sino que contemplan todos los obstáculos prácticos que enfrentan los clientes en los negocios cotidianos o procesos penales.
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