Especialidades
Expertos en Defensa y Cumplimiento de Blanqueo de Capitales en Panamá.
Asesoría estratégica, representación penal y consultoría preventiva ante los marcos regulatorios nacionales e internacionales (GAFI).
Especialistas en Delitos Financieros y Lavado de Dinero
Contamos con un equipo jurídico especializado en el abordaje técnico del Blanqueo de Capitales. Asesoramos a:
- Conglomerados empresariales e Instituciones Financieras.
- Sujetos Obligados (Financieros y No Financieros).
- Servidores Públicos y Empresarios bajo investigación.
- Entidades estatales en materia de cumplimiento.
Marco Legal y Cumplimiento
Panamá posee uno de los marcos regulatorios más robustos de la región. Nuestra práctica se fundamenta en el dominio de:
Código Penal (Art. 254)
Defensa ante acusaciones de recepción, transferencia o conversión de recursos de procedencia ilícita.
Ley 23 del 2025 y sus Reformas
Medidas de prevención y sanciones administrativas. (Ley 21 de 2017 y Ley 70 de 2019)
Estándares GAFI-FATF
Implementación y cumplimiento de las 40 recomendaciones internacionales para mantener la transparencia del sistema económico.
Qué conductas investiga la Fiscalía y la UAF
Asesoramos en casos relacionados con estructuras complejas que la autoridad suele señalar como sospechosas, tales como:
- Estructuras Corporativas: Empresas fachada o pantallas y acciones de testaferrato.
- Movimientos Financieros: Fluidez inusual de depósitos, transferencias internacionales y préstamos artificiosos.
- Inversiones y Activos: Doble contabilidad y adquisición de bienes inmuebles con recursos cuestionados.
Instituciones y Entes Reguladores
No enfrente el sistema judicial solo. Solicite una cita para una evaluación detallada de su caso.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre delincuencia organizada y un grupo criminal?
El grupo criminal es coyuntural, su estructura es flexible y nace de manera ocasional, Generalmente, el grupo criminal no presenta una asignación formal de funciones, se puede conformar a distancia y no tienen una infraestructura común. Por otro lado, la delincuencia organizada goza de menos flexibilidad, una estructura jerarquizada, con la asignación de funciones en relaciones verticales y horizontales.
Elementos de la delincuencia organizada
- Elemento cuantitativo: al menos tres personas organizadas y asociadas para cometer el delito. Esta pluralidad de sujetos debe ser significativa.
- Elemento de temporalidad: el acuerdo de asociación del grupo debe ser consistente, estable y duradero, no debe ser esporádico u ocasional.
- Elemento de infraestructura: los grupos de delincuencia organizada poseen una infraestructura común y compleja.
- Elemento de división del trabajo: en las estructuras organizacionales cada miembro tiene su especialidad y hace parte de un equipo. Hay una estructura jerárquica.
Entidades que persiguen la delincuencia organizada
- El Ministerio Público a través de la Fiscalía contra el crimen organizado.
- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) con el apoyo técnico y financiero a los programas anti-corrupción, control de fronteras, reducción de la demanda de droga, reforma penitenciaria, protección de testigos y asistencia a víctimas, inteligencia criminal de Panamá
- El Ministerio de Relaciones Exteriores – Unidad de análisis Antiterrorismo
¿Cuáles son los elementos clave que busca la Fiscalía?
Para que se configure el delito, las autoridades deben probar cuatro elementos:
- Cuantitativo (3+ personas),
- Temporalidad (permanencia),
- Infraestructura comú
- División del trabajo (jerarquía).
Sobre Nosotros
Nuestros abogados especialistas en delincuencia organizada en Panamá tienen amplia experiencia en la defensa de clientes que se encuentran bajo investigación o acusación por delito de delincuencia organizada o delitos de índole económica. En consecuencia, nuestro profundo conocimiento en litigios nos permite dar consejos que no sólo son teóricamente correctos, sino que contemplan todos los obstáculos prácticos que enfrentan los clientes en los negocios cotidianos o procesos penales.
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